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S.A. 15 luglio 2014
Soldi nascoste in valigia: cinesi in aereo con 1,1 milione
Operazione antiriciclaggio della Guardia di finanza che ha individuato al porto di Cagliari e all´aeroporto di Elmas 34 cittadini cinesi che portavano fuori dall´Isola un milione e centomila euro in contanti
Soldi nascoste in valigia: cinesi in aereo con 1,1 milione

CAGLIARI - In controlli antiriciclaggio la Guardia di finanza ha individuato al porto di Cagliari e all'aeroporto di Elmas 34 cittadini cinesi che portavano fuori dall'Isola un milione e centomila euro in contanti. I soldi, dai 10 ai 50 mila euro alla volta, erano nascosti nelle valigie, tra gli indumenti o nelle auto. Secondo la normativa nazionale, infatti, sono vietate transazioni commerciali in contanti di importi superiori ai 9.999 euro, in caso contrario devono essere eseguite tramite intermediari finanziari. I cinesi non avrebbero saputo indicare provenienza e destinazione del denaro. Per la Gdf doveva servire anche per investimenti in Italia alimentando così l'evasione fiscale.



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