CAGLIARI - Il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Cagliari ha concluso una lunga e complessa operazione finalizzata a riscontrare la corretta e piena osservanza della normativa antiriciclaggio (D.Lgs n. 231/2007). Sono state sanzionate soprattutto le violazioni agli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione delle informazioni inerenti ai rapporti e alle operazioni eseguite dalla clientela nell’Archivio Unico Informatico, nonché di segnalazione delle operazioni sospette.

E’ notorio che la quotidiana osservanza delle regole e il corretto adempimento degli obblighi normativi consentono agli intermediari di fronteggiare al meglio i rischi che possono scaturire dal coinvolgimento - anche e soprattutto inconsapevole - in operazioni illecite ordite da terzi. In linea con ciò emerge la crescente e pressoché generalizzata consapevolezza del “rischio di riciclaggio”, testimoniata da una maggiore collaborazione puntualmente fornita dagli operatori del settore che, a livello nazionale, ha visto praticamente raddoppiare le segnalazioni di operazioni sospette nell’ultimo anno.

All’insegna di questa joint venture tra Banca d’Italia e Ministero dell'Economia e Finanze, l’azione di prevenzione e monitoraggio delle Fiamme Gialle cagliaritane sul territorio di competenza ha portato a focalizzare l’attenzione soprattutto verso taluni operatori del sistema finanziario ritenuti più esposti a condotte pericolosamente illecite o comunque a comportamenti non rispondenti alla normativa antiriciclaggio in vigore. L’individuazione dei target ispezionati è scaturita a seguito di una specifica analisi di rischio localmente ideata e supportata da un costante interscambio informativo con i Reparti Speciali del Corpo deputati al presidio del particolare settore di servizio. L’operazione “Law Enforcement” si è positivamente conclusa con la denuncia all’Autorità Giudiziaria di 28 soggetti responsabili, a vario titolo, con l’individuazione e la contestazione di illeciti amministrativi per un ammontare di sanzioni massime pari a oltre 3,3 milioni di euro.